Органы управления ОАО «ТМК»

Общее собрание акционеров

Основным способом реализации акционерами своих прав, отраженных в Уставе Общества, является их участие в Общем собрании.

В 2010 году было проведено годовое и одно внеочередное Общее собрание акционеров. В повестку дня собраний были включены следующие вопросы: утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТМК», распределение прибыли по результатам 2009 года, выборы Совета директоров и избрание Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров Общества обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, определяет приоритетные направления деятельности и одобряет стратегию развития Общества, осуществляет контроль исполнения и оценку ее эффективности, а также устанавливает ценности и корпоративные стандарты Общества.

В целях обеспечения возможности реализации возложенных на Совет директоров функций его состав сформирован на основе таких критериев, как независимость, широкие полномочия и профессионализм. Кодексом предусмотрено наличие не менее трех независимых директоров в составе Совета директоров. При этом Кодекс устанавливает более жесткие критерии независимости по сравнению с требованиями нормативных актов ФСФР.

В 2010 году персональный состав Совета директоров Общества не менялся. В него входили четыре независимых директора.

Пумпянский
Дмитрий
Александрович, Председатель Совета
директоров ОАО «ТМК»

Пумпянский
Дмитрий Александрович

Председатель Совета
директоров ОАО «ТМК»

В 1986 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, к.т.н., д.э.н.

Профессиональный опыт: Президент ЗАО «Группа Синара», член советов директоров ряда промышленных и финансовых организаций, член бюро Правления РСПП, Генеральный директор ОАО «ТМК», Генеральный директор ЗАО «Группа Синара», руководитель высшего звена металлургических и трубных предприятий.

Каплунов
Андрей
Юрьевич, Работает в ТМК
с 2001 года

Каплунов
Андрей Юрьевич

Работает в ТМК
с 2001 года

В 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н.

Профессиональный опыт: Председатель Совета директоров российских заводов ТМК, Торгового дома ТМК, член советов директоров ряда финансовых организаций, заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО «ТМК», Директор департамента персонала и организационного развития ОАО «Акционерный банк «ИНКОМБАНК», АКБ РОСБАНК, вице-президент ЗАО «КБ Гута-банк», заместитель директора валютно-финансового департамента внешнеторгового объединения «Зарубежнефть», доцент кафедры экономической теории Московского финансового института.

Мару
Жозеф, Член Совета
директоров
с 2005 года

Мару Жозеф
Член Совета директоров
с 2005 года

В 1976 году окончил Университет Й.В. Гете во Франкфурте-на-Майне.

Профессиональный опыт: Председатель Правления ТМК Europe GmbH, Глава Представительства Thyssen Krupp AG в России, член Совета директоров ООО «ТиссенКрупп Элеватор», Председатель Комитета производителей автомобильных компонентов в Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Папин
Сергей
Тимофеевич, Работает в ТМК
с 2002 года

Папин
Сергей Тимофеевич

Работает в ТМК
с 2002 года

В 1977 году окончил Донецкий политехнический институт.

Профессиональный опыт: Вице-президент ЗАО «Группа Синара», член советов директоров ряда предприятий, заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам ОАО «ТМК», вице-президент ОАО «Акционерный банк ИНКОМБАНК» и ЗАО «КБ Гута-банк».

Пикеринг
Томас Рив, Член Совета
директоров
с 2009 года

Томас Рив
Пикеринг

Член Совета
директоров с 2009 года

В 1956 году окончил Университет Мельбурна (Австралия), имеет высший в МИД США ранг «Профессиональный посол».

Профессиональный опыт: Вице-президент консалтинговой компании Hills and Company, Первый вице-президент и член Исполнительного Совета компании Боинг, Исполнительный секретарь Государственного Департамента США, посол США в России, Индии, Израиле, Сальвадоре, Нигерии, Иордании, посол ООН.

Таунсенд
Джеффри, Член Совета
директоров
с 2005 года

Таунсенд Джеффри
Член Совета директоров
с 2005 года

В 1970 году окончил St. Catherine’s College (Оксфорд), член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

Профессиональный опыт: член Совета директоров ОАО «Распадская», руководитель консалтингового департамента и департамента корпоративных финансов, независимый консультант KPMG.

Хмелевский
Игорь
Борисович, Работает в ТМК
с 2003 года

Хмелевский
Игорь Борисович

Работает в ТМК
с 2003 года

В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.

Профессиональный опыт: Вице-президент и член советов директоров ЗАО «Группа Синара», член Советов директоров ряда финансовых организаций и предприятий ТМК, заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК», начальник управления правовых вопросов ЗАО «Группа Синара».

Шохин
Александр
Николаевич, Член Совета
директоров
с 2008 года

Шохин
Александр Николаевич

Член Совета директоров
с 2008 года

В 1974 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.

Профессиональный опыт: Президент РСПП, Президент Государственного университета — Высшей школы экономики, член советов директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Фортум», ОАО «ТНК-ВР Limited», член Общественной Палаты РФ, Председатель Наблюдательного совета ИГ «Ренессанс Капитал», депутат Государственной Думы трех созывов, руководитель Министерства труда и занятости и Министерства экономики, Российского агентства международного сотрудничества и развития, дважды назначался на должность Заместителя Председателя Правительства РФ, представлял Россию в МВФ и Всемирном банке.

Ширяев
Александр
Георгиевич, Работает в ТМК
с 2003 года

Ширяев
Александр Георгиевич

Работает в ТМК
с 2003 года

В 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.

Профессиональный опыт: член советов директоров российских заводов ТМК, Торгового дома ТМК, заместитель Генерального директора по развитию, Генеральный директор, затем член Совета директоров ЗАО «Группа Синара», заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор ОАО «Уралшина».

Эскиндаров
Мухадин
Абдурахманович, Член Совета
директоров
с 2005 года

Эскиндаров
Мухадин
Абдурахманович

Член Совета
директоров
с 2005 года

В 1976 году окончил Московский финансовый институт, д.э.н., профессор.

Профессиональный опыт: ректор Финансового университета при Правительстве РФ, член Совета директоров ОАО «Банк Москвы», ОАО Банк «ВТБ», ОАО «Росбанк».

По состоянию на 31 декабря 2010 года в состав Совета директоров ОАО «ТМК» входило 10 директоров.

ФИО члена Совета директоров Год рожд ения Членство в Комитетах Совета директоров на 31.12.2010 г. Критерий независимости Год первого избрания в состав Совета директоров Участие в заседаниях Совета директоров в 2010 г. (всего 49 заседаний) Участие в Уставном капитале ОАО «ТМК» на 31.12.2010 г. ,%*
*Уставный капитал ОАО «ТМК» состоит только из обыкновенных акций.
**Информация о бенефициарных владельцах ОАО «ТМК» представлена в разделе «Акционерный капитал» данного Годового отчета на стр. 22.
1 КА - Комитет по аудиту, КНВ - Комитет по назначениям и вознаграждениям, КСР - Комитет по стратегическому развитию
Пумпянский Д.А. (Председатель) 1964   Неисполнительный директор 2004 49 0. 007**
Каплунов А.Ю. 1960 - Исполнительный директор 2005 49 0,0116
Мару Ж. 1949 Член КСР1 Неисполнительный директор 2005 49 0,0032
Папин С.Т. 1955 Член КНВ Неисполнительный директор 2005 49 0,012
Пикеринг Т. 1931 - Независимый директор 2009 48 0
Таунсенд Дж. 1949 Председатель КА, член КНВ Независимый директор 2005 49 0,005
Хмелевский И.Б. 1972 Член КА Неисполнительный директор 2004 49 0,01
Ширяев А.Г. 1952 Член КСР Исполнительный директор 2003 48 0,017
Шохин А.Н. 1951 Председатель КСР Независимый директор 2008 48 0
Эскиндаров М.А. 1951 Председатель КНВ, член КА Независимый директор 2005 49 0,0018
ФИО члена Совета директоров Год рожд ения Членство в Комитетах Совета директоров на 31.12.2010 г. Критерий независимости Год первого избрания в состав Совета директоров Участие в заседаниях Совета директоров в 2010 г. (всего 49 заседаний) Участие в Уставном капитале ОАО «ТМК» на 31.12.2010 г. ,%*
*Уставный капитал ОАО «ТМК» состоит только из обыкновенных акций.
**Информация о бенефициарных владельцах ОАО «ТМК» представлена в разделе «Акционерный капитал» данного Годового отчета на стр. 22.
1 КА - Комитет по аудиту, КНВ - Комитет по назначениям и вознаграждениям, КСР - Комитет по стратегическому развитию
Пумпянский Д.А. (Председатель) 1964   Неисполнительный директор 2004 49 0. 007**
Каплунов А.Ю. 1960 - Исполнительный директор 2005 49 0,0116
Мару Ж. 1949 Член КСР1 Неисполнительный директор 2005 49 0,0032
Папин С.Т. 1955 Член КНВ Неисполнительный директор 2005 49 0,012
Пикеринг Т. 1931 - Независимый директор 2009 48 0
Таунсенд Дж. 1949 Председатель КА, член КНВ Независимый директор 2005 49 0,005
Хмелевский И.Б. 1972 Член КА Неисполнительный директор 2004 49 0,01
Ширяев А.Г. 1952 Член КСР Исполнительный директор 2003 48 0,017
Шохин А.Н. 1951 Председатель КСР Независимый директор 2008 48 0
Эскиндаров М.А. 1951 Председатель КНВ, член КА Независимый директор 2005 49 0,0018


Итоги деятельности Совета директоров в 2010 году

В 2010 году было проведено 49 заседаний Совета директоров, в том числе 8 заседаний – в очной форме. Ключевые вопросы, на которых было сосредоточено внимание Совета директоров, были:

  • oсвоение инвестиционных объектов ТМК;
  • pеализация кадровой политики ТМК;
  • cтратегия развития Компании до 2020 года;
  • pазвитие премиального бизнеса;
  • консолидированный бюджет Группы ТМК на 2011 год;
  • целевая структура Группы ТМК на 2011 год;
  • oдобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
    • Совет директор также ежегодно оценивает Систему корпоративного управления Общества на основе результатов анализа практики корпоративного управления, проводимого Комитетом по назначениям и вознаграждениям.

      Вознаграждение

      В соответствии с Положением о Совете директоров, право на получение вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением возложенных на них обязанностей, имеют только директора, не являющиеся исполнительными лицами ОАО «ТМК». До 1 июля 2010 года в состав Совета директоров входили 5 независимых директоров, 3 директора, не являющиеся исполнительными лицами, и 2 исполнительных директора. С 1 июля состав Совета директоров представлен 4 независимыми директорами, 4 неисполнительными и2 исполнительными директорами в связи с назначением Жозефа Мару Руководителем Европейского дивизиона ТМК. В силу последнего обстоятельства Ж. Мару не получал вознаграждение как член Совета директоров и как член Комитета Совета директоров во втором полугодии 2010 года.

      Выплачиваемое вознаграждение включает:

      • фиксированное базовое вознаграждение, которое выплачивается ежемесячно в размере 1/12 годового фиксированного вознаграждения;
      • дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей Председателя Совета директоров, Председателя или члена Комитета Совета директоров, которое выплачивается на полугодовой основе в размере 1/2 утвержденного годового дополнительного вознаграждения.

      В 2010 году совокупное вознаграждение членов Совета директоров составило 2,38 млн долларов 2.

      2 По среднему курсу за 2010 год — 30,3692 руб./ доллар.

Сервисы & Инструментарий

Мой годовой отчет

Инструметарий